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titulo: "Carta Circular nº 2.965"
tipo: "Carta Circular"
numero: "2.965"
data_publicacao: 2001-06-04
situacao: revogada
revogada_por: "Carta Circular nº 2.986"
fonte_oficial: "https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&numero=2965"
url: https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2965
mapa: https://cadoc.ai/mapa/carta-circular-bcb-2965
atualizado_em: 2026-09-14T01:40:23.461057Z
fonte: "cadoc.ai — análise de normas do Banco Central do Brasil"
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# Carta Circular nº 2.965, de 04/06/2001

**Em resumo:** A Carta Circular nº 2.965, de 04/06/2001, abordava recomendações sobre operações com países não cooperantes na prevenção à lavagem de dinheiro. Foi revogada pela Carta Circular nº 2.986.

> A Carta Circular n° 2.965 de 4/6/2001, agora revogada, abordava recomendações sobre operações com países não cooperantes na prevenção à lavagem de dinheiro. É essencial que as instituições financeiras estejam atentas às novas diretrizes que substituem essa norma.

## Situação de vigência

**Revogada.** Norma revogada pela Carta Circular nº 2.986.

Revogada por: [Carta Circular nº 2.986](https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2986)

## Linha do tempo

- 04/06/2001 · Publicação
- sem data · Revogada por · [Carta Circular nº 2.986](https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2986)

## Normas vinculadas

- [Carta Circular nº 2.986](https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2986) · Revogou esta norma · 29/11/2001

## Análise

### Sumário Executivo

A **Carta Circular n° 2.965**, datada de 4 de junho de 2001, foi revogada e tinha como foco a divulgação de recomendações para operações ou propostas envolvendo países não cooperantes em relação à prevenção e repressão à lavagem de dinheiro. Essa norma buscava fortalecer a integridade do sistema financeiro brasileiro ao estabelecer diretrizes claras para a interação com jurisdições que não cooperavam com os esforços globais de combate à lavagem de dinheiro. A revogação dessa carta circular implica a necessidade de as instituições financeiras se adaptarem a novas regulamentações que possam ter sido introduzidas posteriormente, garantindo assim a conformidade com as melhores práticas internacionais e as exigências do **Banco Central do Brasil (BCB)**. É fundamental que as entidades financeiras revisem suas políticas e procedimentos internos para assegurar que estejam alinhados com as novas orientações e regulamentações que substituem a norma revogada.

Impacto Sistêmico

MÉDIO

O impacto é considerado médio, pois a revogação da norma exige que as instituições financeiras revisem suas práticas de conformidade, mas não introduz mudanças drásticas nas operações já estabelecidas.

### Base Normativa

**Norma:** Carta Circular n° 2.965 de 4/6/2001.

**Alterações:** A **Carta Circular n° 2.965** foi revogada pela **Carta Circular n° 2.986/2001**.

**Motivação:** A motivação para a revogação está ligada à necessidade de atualização das diretrizes de prevenção à lavagem de dinheiro, em consonância com as melhores práticas internacionais e a evolução do cenário econômico e regulatório.

[Acessar Regulamentação Original Carta Circular n° 2.965](https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&numero=2965)

### Adequação

Não há prazos ou datas importantes especificados no texto para adequação às novas normas, mas as instituições devem estar atentas às atualizações que possam surgir em substituição à norma revogada.

### Impacto Operacional

A revogação da **Carta Circular n° 2.965** pode gerar trabalho adicional para as instituições financeiras, que precisarão revisar e possivelmente atualizar suas políticas de conformidade e procedimentos internos relacionados à lavagem de dinheiro e operações com países não cooperantes. Isso pode resultar em custos operacionais adicionais, especialmente na formação e treinamento de equipes sobre as novas diretrizes.

### Alterações de Layout

Não há menção a alteração direta de CADOC especificada no texto.

## Fonte e citação

- Texto oficial: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&numero=2965
- Análise: https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2965
- Mapa de revogações, alterações e vínculos: https://cadoc.ai/mapa/carta-circular-bcb-2965

Como citar: Cadoc AI. Carta Circular nº 2.965: análise. Disponível em https://cadoc.ai/post/carta-circular-bcb-2965.